Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД

Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД ще се проведе на 27.06.2012г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при следния дневен ред:

Покана

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите

3. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 г.

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011 г.

7. Промяна на фирмата на Дружеството.

8. Промяна в предмета на дейност на дружеството.

9. Промяна в системата на управление на Дружеството.

10. Определяне броя на членовете и състава на Съвета на директорите на Дружеството.

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

12. Приемане на нов Устав на Дружеството.

13. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на Дружеството за 2012 г.

14. Разни.

Приложение: Примерно пълномощно